Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Oberleitung und die strategische Ausrichtung der gesamten Alpiq Gruppe sowie für die Aufsicht über die Geschäftsleitung. An der Generalversammlung vom 26. Mai 2021 wurde der Verwaltungsrat von zehn auf sieben Mitglieder verkleinert. Der Verwaltungsrat besteht aus den folgenden sieben Mitgliedern:
Jens Alder
Präsident des Verwaltungsrats
(bis 31. Dezember 2021)
Nationalität:
Schweizer
Ausbildung:
- MBA INSEAD, Fontainebleau
- Msc Electrical Engineering, ETH Zürich
Beruflicher Hintergrund:
Seit 2009 verschiedene Verwaltungsratsmandate, u.a. bei CA Inc., USA; Sanitas Krankenversicherungen, Zürich (Präsident); BG Ingénieurs Conseils, Lausanne (Präsident); Industrielle Werke Basel (Präsident); RTX Telecom, Dänemark (Präsident); AG für die Neue Zürcher Zeitung, Zürich
2006 – 2008: CEO TDC A/S Dänemark
1999 – 2006: CEO Swisscom
1998 – 1999: Swisscom
1993 – 1998: Alcatel
1991 – 1993: Motor-Columbus
1982 – 1991: Alcatel
Weitere Mandate:
Verwaltungsratspräsident: Swiss Steel Holding AG, Luzern
Verwaltungsrat: Goldbach Group AG, Küsnacht; Scope Content AG, Zürich
Aufsichtsratsvorsitzender: ColVisTec AG, Berlin, Deutschland
Erstmalige Wahl in den Verwaltungsrat:
2015
Spezifische Funktionen im Verwaltungsrat:
- Präsident des Verwaltungsrats
- Präsident des Strategiekomitees
Johannes Teyssen
Präsident des Verwaltungsrats
(ab 1. Januar 2022)
Nationalität:
Deutscher
Ausbildung:
- Promotion zum Dr. jur., Georg-August-Universität Göttingen, Deutschland
- Studium der Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre an den Universitäten Freiburg und Göttingen, Deutschland
Beruflicher Hintergrund:
2010 – 4/2021: CEO und Vorstandsvorsitzender, E.ON SE, Essen, Deutschland
2007 - 2010: Leitender Geschäftsführer und stellvertretender Vorstandsvorsitzender, E.ON SE, Düsseldorf, Deutschland
2003 – 2007: CEO, E.ON Energie AG (European Division), München, Deutschland
2001 – 2003: CFO, E.ON Energie AG, München, Deutschland
1999 – 2001: CEO und Vorstandsvorsitzender, Avacon AG, Helmstedt, Deutschland
1998 – 1999: Vorstandsmitglied, Braunschweigische Stromversorgungs AG (HASTRA), Hannover, Deutschland (1999: Zusammenschluss zu Avacon)
1994 – 1998: Leiter der Rechtsabteilung, später auch des Grosshandelsvertriebs, PreussenElektra AG, Hannover, Deutschland
1991 – 1994: Leiter der Energie- und Unternehmensrechtsabteilung, PreussenElektra AG, Hannover, Deutschland
1989 – 1991: Verschiedene Positionen innerhalb der Rechtsabteilung, PreussenElektra AG, Hannover, Deutschland
Weitere Mandate:
Vorstandsmitglied: Viridor plc, Taunton, Grossbritannien; BP plc, London, Grossbritannien; Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI), Berlin, Deutschland
Leitender Berater: KKR plc, London, Grossbritannien
Erstmalige Wahl in den Verwaltungsrat:
2022
Spezifische Funktion im Verwaltungsrat:
- Präsident des Verwaltungsrats
Jean-Yves Pidoux
Vizepräsident des Verwaltungsrats
Nationalität:
Schweizer
Ausbildung:
Doktor der Soziologie und Anthropologie
Beruflicher Hintergrund:
Bis Juni 2021: Mitglied des Stadtrats Lausanne, Direktor der Stadtwerke
Weitere Mandate:
Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA), Pully
Erstmalige Wahl in den Verwaltungsrat:
2009
Spezifische Funktion im Verwaltungsrat:
- Mitglied des Audit and Risk Committees
Conrad Ammann
Verwaltungsrat
Nationalität:
Schweizer
Ausbildung:
- Dr. sc. techn. ETH Zürich
- Dipl. NDS ETH Zürich, Technische Betriebswissenschaften
- Dipl. Elektroingenieur ETH Zürich
Beruflicher Hintergrund:
Seit 2012: CEO/Vorsitzender der Geschäftsleitung der Primeo Energie Gruppe, Münchenstein
1999 – 2012: Direktor des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich (ewz)
In dieser Zeit: Präsident Swisspower AG; Verwaltungsrat Kraftwerke Oberhasli AG; Verwaltungsrat Maggia Kraftwerke AG; Verwaltungsrat Blenio Kraftwerke AG; Verwaltungsratsausschuss und Vorsitzender Betriebskommission Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG; Vizepräsident Aktiengesellschaft für Kernenergiebeteiligungen; Verwaltungsrat Swissgrid AG; Verwaltungsrat Etrans AG; Vizepräsident Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen; Co-Präsident Verein für umweltgerechte Energie
1993 – 1999: Elektra Birseck, Münchenstein, Mitglied der Geschäftsleitung, verantwortlich für das Verteilnetz
1989 – 1993: Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz), Direktionsassistent/Stabsstelle für Energiewirtschaftliche Fragen
Weitere Mandate:
Verwaltungsratspräsident: aventron Holding AG, Münchenstein; Primeo Energie AG, Münchenstein
Verwaltungsrat: Kraftwerk Birsfelden AG, Birsfelden
Mitglied Vorstand: Handelskammer beider Basel (HKBB)
Erstmalige Wahl in den Verwaltungsrat:
2012
Spezifische Funktion im Verwaltungsrat:
- Mitglied des Nominations- und Remunerationskomitees
Tobias Andrist
Verwaltungsrat
Nationalität:
Schweizer
Ausbildung:
- Master of Business Administration, Edinburgh Business School
- Betriebsökonom FH, Fachhochschule beider Basel
- Eidg. dipl. Elektro-Mechaniker
Beruflicher Hintergrund:
Seit 2019: CEO EBLD Schweiz Strom GmbH, Rheinfelden, Deutschland
Seit 2018: CEO EBL (Genossenschaft Elektra Baselland), Liestal
2012 – 2018: Mitglied der Geschäftsleitung, Leiter Sparte Strom, EBL
2009 – 2012: Leiter Unternehmensentwicklung, EBL
2006 – 2009: Executive Assistant, IWB Industrielle Werke Basel
2004 – 2006: Projektassistent/Management Support, Baloise Asset Management AG
Weitere Mandate:
Verwaltungsratspräsident: EBL España Services SI, Calasparra, Spanien; EBL Telecom AG, Liestal; EBL Wind Invest AG, Liestal; EBL Infrastruktur Management AG, Liestal; EBLS Schweiz Strom AG, Liestal; Tubo Sol PE2 S.L., Calasparra, Spanien
Verwaltungsrat: EBL Fernwärme AG, Liestal; Kraftwerk Birsfelden AG, Birsfelden; Libattion AG, Glattbrugg
Mitglied Vorstand: Verein Energie Zukunft Schweiz, Basel
Arbeitgebervertreter: Transparenta Sammelstiftung für berufliche Vorsorge, Aesch
Beirat: KMU Forum Baselland
Erstmalige Wahl in den Verwaltungsrat:
2018
Spezifische Funktion im Verwaltungsrat:
- Präsident des Audit and Risk Committees
Aline Isoz
Verwaltungsrätin
Nationalität:
Schweizerin
Ausbildung:
- Diverse Ausbildungskurse: Finanzen I, Grundlagen des Verwaltungsrats und der Mehrwert des Verwaltungsrats, Académie des administrateurs Sàrl (ACAD), Genf; Spezialisierung in Ethics and Artificial Intelligence, Coursera
- Bachelor in Kommunikation, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Polycom Lausanne (SAWI)
Beruflicher Hintergrund:
2019 – 2020: Leiterin Strategie und digitale Transformation, MAZARS AG, Vernier/Lausanne
2010 – 2019: Gründerin und Managerin, Beratungsunternehmen für digitale Unternehmenstransformation, Blackswan Sàrl, Cossonay
2008 – 2010: Creative Director, dann Leiterin für digitale Strategie in einer Kommunikationsagentur, Agence Trio SA, Lausanne, und Creatives SA, Vevey
2001 – 2008: Unabhängige Kommunikationsbeauftragte
Weitere Mandate:
Verwaltungsrätin: SIG, Genf; vo énergies holdings SA, Vallorbe; RWB Groupe SA, Pruntrut; LEB, Echallens; Active Communication AG, Steinhausen
Stiftungsrätin: Schweizer Paraplegiker-Stiftung, Nottwil
Erstmalige Wahl in den Verwaltungsrat:
2020
Spezifische Funktion im Verwaltungsrat:
- Mitglied des Nominations- und Remunerationskomitees
Jørgen Kildahl
Verwaltungsrat
Nationalität:
Norweger
Ausbildung:
- Advanced Management Programme, Harvard Business School
- Master of Business Administration in Finance (MBA), Norwegian School of Economics and Business Administration, NHH
- Certified European Financial Analyst (CEFA)
- Master of Science in Economics and Business Administration (M.Sc.), Norwegian School of Economics and Business Administration, NHH
Beruflicher Hintergrund:
Seit 2016: Senior Advisor, Energy Infrastructure Partners AG (vormals Credit Suisse Energy Infrastructure Partners AG)
2010 – 2015: Vorstandsmitglied, E.ON SE
1999 – 2010: Executive Vice President, Statkraft AS
1991 – 1999: Partner Geelmuyden Kiese, PR Consulting Gruppe
1988 – 1991: Fund Manager, International Formuesforvaltning A/S
Weitere Mandate:
Vizepräsident des Verwaltungsrats: Telenor ASA, Norwegen
Verwaltungsrat: Ørsted A/S, Dänemark; SCATEC ASA, Oslo
Erstmalige Wahl in den Verwaltungsrat:
2019
Spezifische Funktion im Verwaltungsrat:
- Mitglied des Audit and Risk Committees
Phyllis Scholl
Verwaltungsrätin
Nationalität:
Schweizerin
Ausbildung:
- Advanced Management Programme HSG
- Rechtsanwaltspatent
- London School of Economics, LL.M
- Universität St. Gallen, lic. iur.
- Universität St. Gallen, lic. rer. publ.
Beruflicher Hintergrund:
Seit 2018: Partnerin, Baryon AG
2013 – 2018: Partnerin, Bär & Karrer AG
2007 – 2012: Associate, Bär & Karrer AG
2004 – 2007: Jur. Mitarbeiterin, Bär & Karrer AG
Weitere Mandate:
Verwaltungsratspräsidentin: Lazzarini Beteiligungs AG, Chur; Unique AG, Zürich
Verwaltungsrätin: Energiedienst Holding AG, Laufenburg; EW Höfe AG, Freienbach; Baryon AG, Zürich
Erstmalige Wahl in den Verwaltungsrat:
2019
Spezifische Funktion im Verwaltungsrat:
- Präsidentin des Nominations- und Remunerationskomitees
Der Verwaltungsrat überprüft regelmässig seine Zusammensetzung hinsichtlich Ausgewogenheit in Bezug auf Fachkenntnisse, Erfahrung sowie Diversität. Per 31. Dezember 2021 verfügt der Verwaltungsrat über zwei weibliche Mitglieder.
Interne Organisation
Aufgabenteilung im Verwaltungsrat
Die Aufgaben des Verwaltungsrats sind im schweizerischen Obligationenrecht, in Art. 12 der Statuten sowie im Organisationsreglement der Alpiq Holding AG festgelegt.
Ausschüsse des Verwaltungsrats
Audit and Risk Committee (ARC)
Das ARC setzt sich ausschliesslich aus nicht exekutiven und unabhängigen Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammen, die mehrheitlich im Finanz- und Rechnungswesen erfahren sind. Die Mitglieder des ARC per 31. Dezember 2021 sind Tobias Andrist (Vorsitz), Jørgen Kildahl (Mitglied) und Jean-Yves Pidoux (Mitglied). Die Aufgabe des ARC besteht in der Unterstützung des Verwaltungsrats bei der Beurteilung der Tätigkeit der externen Revision, der Überwachung und Beurteilung der internen Revision, des Kontrollsystems, der Rechnungslegung und des Risikomanagements sowie von Compliance und Corporate Governance.
Nominations- und Remunerationskomitee (NRK)
Das NRK besteht per 31. Dezember 2021 aus Phyllis Scholl (Vorsitz), Conrad Ammann (Mitglied) und Aline Isoz (Mitglied). Die Aufgabe des NRK besteht in der Unterstützung des Verwaltungsrats bei der Wahrnehmung seiner Aufsichtspflicht bezüglich der Nachfolgeplanung (Verwaltungsrat und Geschäftsleitung), der Festsetzung und Überprüfung der Vergütungspolitik und -richtlinien sowie der Leistungsziele, der Vorbereitung der Anträge zuhanden der Generalversammlung betreffend der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung, der Festlegung aller weiteren Vertrags- respektive Anstellungsbedingungen für den Verwaltungsrat sowie in der Genehmigung der weiteren Vertrags- respektive Anstellungsbedingungen für die CEO (auf Antrag des Verwaltungsratspräsidenten) und für die Geschäftsleitung (auf Antrag der CEO).
Strategiekomitee (SK)
Im Zuge der Verkleinerung des Verwaltungsrats von zehn auf sieben Mitglieder an der Generalversammlung vom 26. Mai 2021, wurde das Strategiekomitee aufgelöst und die Themen mit strategischem Charakter werden fortan im Verwaltungsrat behandelt.
Governance Committee (GC)
Das GC wurde mit Beschluss des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2018 gebildet. Das GC fungiert als Aufsichtsorgan und soll potenzielle Interessenskonflikte infolge der Doppelrolle des Verwaltungsratspräsidenten/Delegierten des Verwaltungsrats vermeiden. Mit der Wahl von Antje Kanngiesser zur CEO der Alpiq Gruppe per 1. März 2021 entfiel die Doppelrolle von Jens Alder als Delegierter und Präsident des Verwaltungsrats. Damit einhergehend wurde das GC per 1. März 2021 aufgelöst.
Sämtliche Ausschüsse können über Aktivitäten, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, Untersuchungen und Nachforschungen anstellen sowie alle Informationen einfordern, die es zur Aufgabenerfüllung benötigt.
Nachhaltigkeit
Ökonomische, umweltbezogene und soziale Fragestellungen und Entscheide zur Nachhaltigkeit werden zum einen im Verwaltungsrat als das für die Oberleitung zuständige Organ behandelt. Zum anderen befassen sich die den Verwaltungsrat unterstützenden Ausschüsse, insbesondere das ARC (ökonomische und umweltbezogene Aspekte) und das NRK (soziale Aspekte) damit.
Kompetenzregelung
Der Verwaltungsrat hat die gesamte operative Führung der Alpiq Gruppe der CEO übertragen. Die CEO ist Vorsitzende der Geschäftsleitung und hat Teile der ihr übertragenen Geschäftsführung an die Mitglieder der Geschäftsleitung übertragen. Kompetenzen und Aufgabenteilung zwischen Verwaltungsrat und CEO beziehungsweise Geschäftsleitung sind Gegenstand des Organisations- sowie des Geschäftsleitungsreglements. Die CEO hat im Rahmen der Konzernrichtlinien eine Kompetenzordnung erlassen, die für den ganzen Konzern gilt.
Informations- und Kontrollinstrumente gegenüber der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat wird von der Geschäftsleitung jedes Jahr über die strategischen, die mittelfristigen und die jährlichen Zielsetzungen sowie deren Umsetzung informiert. Er erlässt Verhaltensleitlinien zur Einhaltung der anwendbaren Normen. Innerhalb des Geschäftsjahres berichtet die Geschäftsleitung quartalsweise über den Geschäftsverlauf, den Stand der Zielerreichung sowie über weitere wichtige Entwicklungen (Aktivitätsbericht). Zudem erhält der Verwaltungsrat regelmässig einen Kurzbericht mit den finanziellen Kennzahlen (Short Form Report der Alpiq Gruppe), der Einschätzung der Risikosituation sowie den laufenden Internal Audits. Der Verwaltungsrat erhält weiter einen schriftlichen Quartalsbericht mit detaillierten finanziellen Informationen sowie den wichtigsten Aktivitäten und Projekten der einzelnen Geschäfts- und Funktionsbereiche. Zusätzlich bestehen per 31. Dezember 2021 zwei ständige Ausschüsse des Verwaltungsrats: das Audit and Risk Committee (ARC) sowie das Nominations- und Remunerationskomitee (NRK).
Die Revisionsgesellschaft berichtet dem Verwaltungsrat in einem umfassenden Bericht sowie mit einer mündlichen Präsentation über die Ergebnisse ihrer Prüfungen und die Schwerpunkte ihrer künftigen Tätigkeit.
Internal Audit, das direkt dem Präsidenten des Verwaltungsrats und dem ARC berichtet, erbringt unabhängige und objektive Prüfungs- und Beratungsdienstleistungen, die darauf ausgerichtet sind, Mehrwerte zu schaffen und die Geschäftsprozesse zu verbessern. Es unterstützt die Organisation bei der Erreichung ihrer Ziele, indem es mit einem systematischen und zielgerichteten Ansatz die Effektivität des Risikomanagements, der Kontrollen sowie der Führungs- und Überwachungsprozesse bewertet und diese verbessern hilft. Internal Audit ist ein Führungsinstrument des Verwaltungsrats und dessen Gremien, insbesondere des ARC. Internal Audit soll den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung bei der Erfüllung ihrer Überwachungs- und Kontrollaufgaben unterstützen. Der Verwaltungsrat genehmigt auf Antrag des ARC jährlich den risikoorientierten Prüfungsplan von Internal Audit und nimmt den Rechenschaftsbericht zur Kenntnis. Die einzelnen Prüfungsberichte werden den zuständigen Linienverantwortlichen, dem Verwaltungsratspräsidenten und in zusammengefasster Form dem ARC vorgelegt und an jeder Sitzung zur Diskussion gestellt. Internal Audit zieht für seine Arbeit bei Bedarf einen externen Revisions-Co-Sourcing-Partner hinzu. Das Internal Audit arbeitet nach dem Modell der teilweisen Auslagerung: Die Gesamtverantwortung und die Rechenschaftspflicht für die Assurance Dienstleistungen des Internal Audits liegen bei der Leiterin des Internal Audits, währenddessen die operative Ausführung in erster Linie von einem externen Dienstleistungspartner erbracht wird.
Das Risikomanagement betrachtet die strategischen und operativen Risiken, insbesondere Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken. Jährlich wird der Verwaltungsrat im Rahmen eines schriftlichen Berichts über den Stand und die Entwicklungen des gruppenweiten Risikomanagements und seiner wesentlichen Bestandteile informiert. Der Bericht stellt die Grundsätze und Limiten sowie deren Einhaltung dar und informiert über geplante Ausbauschritte. Das zentrale Risikomanagement ist der CEO unterstellt und schlägt für die einzelnen Bereiche je nach Analyseergebnissen die jeweiligen Limiten vor. Dabei obliegt die Aufteilung der Risikokategorien der Geschäftsleitung. Die Gesamtlimite für die Alpiq Gruppe wird einmal pro Jahr vom Verwaltungsrat festgelegt. Das Risk Management Committee (RMC), ein Subkomitee der Geschäftsleitung, überwacht die Einhaltung der Limiten und der Grundsätze des Risikomanagements.
Compliance ist in die Funktionseinheit Legal & Compliance integriert und berichtet direkt an die CEO und den Verwaltungsrat. Das Compliance-Managementsystem von Alpiq umfasst nebst dem eigentlichen Compliance-Programm und Massnahmen zur Verhinderung von Verstössen gegen Regeln und Normen der Ethik auch Aspekte der Unternehmenskultur sowie eine stetige Überwachung und Verbesserung der Compliance-Organisation. Compliance bearbeitet Beratungsaufträge des Verwaltungsratspräsidenten, der Geschäftsleitung oder des ARC, führt interne Untersuchungen durch und betreut die Compliance-Meldestelle sowie das gruppenweite Weisungswesen. Ausführlichere Informationen zu Compliance sind im Nachhaltigkeitsbericht der Alpiq im Kapitel «Ethik und Integrität» enthalten.